نویسنده: ستار شیرویی
تاریخ: 7 آبان 1393
بازدیدها: 63421
جرم پولشویی
ژرهاد شهبازوار
همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام میکنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است.
مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند
ادامه مطلب ...